El fiscal Sebastián Navaja descubrió la verdad de la trama de los Documentos de Identidad (DNI) en la que estaba encubierta la empresa Cofyrco S.A. Según trascendió, por las investigaciones del fiscal, el empleado Teodoro Fracassi -imputado también por lavado de activos del narcotráfico- uso al menos ciento setenta y cuatro documentos de diferentes personas para comprar divisas extranjeras e introducirlas al mercado negro.
Este desentramado se descubre cuando el fiscal Navaja cita a las personas involucradas en la compra de esas divisas y declararon ninguna había utilizado su DNI para dichas compras. Fue ahí donde el fiscal detecto que esos DNI fueron utilizados en una casa de cambio oficial para cometer delitos, comprando, dólares, euros y reales al valor oficial del mercado para luego ingresarlos al mercado negro.
Asimismo, también se adjuntó las pruebas de laspericias telefónicas aportada por la fiscalía de un teléfono de Fracassi, donde esta la foto de la palma de su mano enviando decenas de los DNI robados a un reconocido arbolito de la ciudad.
En su primera declaración, Fracassi afirmó que esos documentos los había encontrado en el boliche “La Fluvial”, con lo cuál se presume que mintió a la justicia; además de que cumple con la condena de tres años con libertad condicional.
Sin embargo se lo vincula con un nuevo centro de operaciones en plena peatonal Córdoba, utilizando de cara visible a Roman Blanco y a otros ex empleados de la firma Cofyrco S.A. donde ahí se ven entrar y salir a plena luz del día a distintos cambistas vinculados a actividades ilícitas, esencialmente el narcotráfico.
El operativo de inteligencia que lleva a cabo el Gobierno mantiene una lista de posibles lavadores de dinero del mundillo Financiero rosarino. Mientras tanto el emblemático Palacio Minetti quedó bajo la tormenta y en el ojo de la investigación que lleva adelante la Unidad de Información Financiera (UIF) y el plan de Patricia Bullrich y el actual Gobernador de Santa fe Maximiliano Pullaro para cortar con el financiamiento del narcolavado.
